Правоохоронці викрили масштабну фінансову схему, у якої власник банку "Земельний капітал" володів понад 90 мільйонів гривень. Організована група діяла із залученням топменеджерів банку, оцінювачів, підприємців та державних реєстраторів.

Слідчі встановили, що керівництво банку реєструвало в державному реєстрі фіктивну нерухомість нібито в престижних районах Києва та Харкова. Ці об'єкти, що існували лише на папері, використовували як заставу для отримання кредитів. Отримані витрати спрямовані на будівництво підприємств, купівлю елітних автомобілів та нерухомості, а також фінансування п

Розслідування дозволило встановити 27 осіб, які були причетні до афери. Сімом фігурантам уже висунуто негатив, а для відшкодування збитків накладено арешт на їхнє майно: квартири, приватні будинки, земельні ділянки та дороги автомобіля. Підозрюваним загрожує до 12 років оплати волі з конфіскацією майна. Банк "Земельний капітал" було визнано неплатоспроможним ще в 2021 році через неспроможність виконати свої фінансові зобов'язання.